Tucson, 26 Sep (Notimex).- Cuatro mexicanos se asociaron conpiratas informáticos rusos para falsificar miles de tarjetas decrédito y gastar más de 400 mil dólares en compras fraudulentasen Tucson y en Arizona, de acuerdo con documentos judicialesfederales, dados a conocer aquí por el diario The Arizona DailyStar.
Según los papeles ante la Corte Federal, la conspiraciónincluyó a unas 25 personas.
La acusación señala a cuatro acusados con nombres, todos loscuales se declararon culpables en una Corte Federal en Tucson deconspiración para cometer fraude bancario y robo de identidadagravado. Los nombres de otros dos de los acusados fueron tachadosen los documentos judiciales.
Las tarjetas de crédito se utilizaron para comprar teléfonosiPhones, ropa de diseño, electrónica, tarjetas de regalo y otrosartículos, que luego se vendieron con fines de lucro enMéxico.
La acusación señala que los conspiradores habían fabricadounas cinco mil 800 tarjetas de crédito falsificadas, de más de300 instituciones financieras, en el momento en que el fraude fuedescubierto.
La mayoría de los cientos de compras fraudulentas ocurrieronentre 2013 y 2015 y fueron en el rango de entre 500 y tres mil 500dólares cada vez, precisó la acusación.
El grupo utilizó información de tarjetas de crédito robadasenviadas por correo electrónico de Rusia, Ucrania y Tayikistán aHermosillo, Sonora, y luego a Tucson, donde era impresa en tarjetasfalsificadas en un apartamento del norte de la ciudad, según losdocumentos ante la Corte Federal.
Jorge Williams Araiza, de 28 años, fue sentenciado el 12 deseptiembre pasado a tres años de prisión. Javier RamírezVillegas, de 36 años, fue condenado el pasado 23 de agosto acuatro años de prisión.
Ambos hombres fueron acusados de ser los "compradores" queusaron las tarjetas de crédito falsas en tiendas minoristas enTucson y el área de Phoenix, según los registros judiciales.
Un tercer acusado identificado como Anwar Barragán Flores, es aquien los procuradores federales consideran como el líder de laestafa, al haber enviado las transferencias de dinero a laspersonas en Ucrania y Tayikistán para pagar por la información detarjetas de crédito robadas.
Barragán Flores y Rey Martínez López, acusado de imprimir ydistribuir las tarjetas falsificadas, se declararon culpables ennoviembre de 2016.
La sentencia de Martínez está programada para la primerasemana de noviembre y Barragán será condenado el próximo 29 deseptiembre. Martínez se enfrenta a una pena de hasta ocho años enprisión y Barragán enfrenta entre seis y 12 años deprisión.
De acuerdo con las autoridades federales, Barragán supervisabacada detalle de la estafa, como la compra de la información de lacuenta robada, cuántas tarjetas de crédito se debían hacer,dónde comprar, qué comprar y las fechas de los viajes aArizona.
Barragán usó aplicaciones de correo electrónico y mensajeríainstantánea como WhatsApp, para delinear los horarios, lugares ymétodos específicos de las excursiones de compras.
En una cadena de mensajes de junio de 2014, Barragán ordenó alos "compradores" que fueran precavidos y se aseguraran de que nofueran seguidos por agentes de policía mientras dejaban una tiendaen Glendale un suburbio de Phoenix.
Durante la conspiración, Barragán poseía varias casas deempeño y préstamo, así como las empresas Victory Rent-A-Car, enHermosillo y Nogales, Sonora.
Barragán frecuentemente permitió a sus "compradores" conducirlos automóviles de alquiler de su compañía en Estados Unidospara hacer compras, según los documentos ante la Corte.
En febrero de 2014, Williams y un co-conspirador no acusado,fueron detenidos brevemente mientras trataban de entrar a EstadosUnidos a través de un puerto de entrada de Nogales, pero fuerondejados en libertad en la zona de espera, cuando los agentes deaduanas no encontraron contrabando en su automóvil.
Más tarde ese día, agentes de la División de Investigacionesde Seguridad Nacional de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)recibieron un informe confidencial y encontraron 105 tarjetas decrédito falsas en una papelera en la zona de espera del puerto,según muestran los registros judiciales.
Barragán fue arrestado en febrero de 2016, cuando intentabaregresar a México de unas vacaciones familiares en California.
Después de buscar en su automóvil en el puerto de entrada enel centro de Nogales, los agentes de aduanas encontraron mástarjetas de crédito fraudulentas bajo el asiento del conductor yen el bolso de su esposa.
Semanas después, Barragán llamó a su esposa del centro dedetención y le dijo que borrara sus cuentas de teléfono y decomputadora, dijeron los procuradores federales en los documentosjudiciales.
También le dijo a uno de sus empleados que borrara todos losarchivos de su computadora portátil.
La cuenta de correo electrónico utilizada en la conspiraciónfue eliminada cuatro días después de su detención de unacomputadora en Hermosillo, Sonora.
El abogado defensor de Barragán, Jesús Romo Vejar, argumentóque Barragán nunca fue dueño del dispositivo de tarjetas decrédito ni instruyó a su esposa a eliminar cualquier informaciónrelacionada con la investigación. También afirmó que Barragánno reclutó a Martínez, Williams y Ramírez.
A todos los hombres de la conspiración se les ordenó devolverlos 413 mil dólares que obtuvieron en beneficio de la reventa delas mercancías en México.
Romo argumentó que la cantidad de dinero que los acusados debenes mucho menor que las reclamaciones del gobierno, no más de 130mil.
