La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los bloqueos de cuentas bancarias que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera podrán ser desbloqueadas a través de una suspensión provisional siempre y cuando el congelamiento no proceda de una petición internacional.
Esta medida podría beneficiar al general del ejército mexicano, León Trauwitz, ex jefe de Salvaguarda de Petróleos Mexicanos, quien es investigado por robo de hidrocarburos y que impugnó la congelación de sus cuentas bancarias.
Para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, la Segunda Sala determinó en mayo de 2018 que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera válida puede ordenar el bloqueo de una cuenta bancaria, pero solamente cuando ello se efectúe con motivo de una solicitud expresa realizada por una autoridad competente de otro país o por un organismo internacional.
Tomando en cuenta este criterio, la Segunda Sala por unanimidad de votos estableció las reglas que deberán aplicar los jueces federales para analizar la procedencia de la suspensión provisional cuando en un juicio de amparo se reclame un bloqueo de cuentas bancarias que tenga como origen una orden de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Los ministros, determinaron que en este tipo de asuntos es posible otorgar la suspensión provisional. Sin embargo, tal medida no surtirá efectos cuando el bloqueo se deba a una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera competente o por un organismo internacional, con base en un tratado bilateral o multilateral.
"En este supuesto, cuando se celebre la audiencia que establece la Ley de Amparo para analizar si procede o no la suspensión definitiva, la autoridad tendrá que exhibir la documentación que demuestre que efectivamente se trata de una solicitud expresa de autoridad extranjera o internacional", señala la sala.
Destaca que este criterio no es obstáculo para que la Unidad de Inteligencia Financiera, en cualquier caso que considere que existen elementos que puedan constituir un delito, presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la cual podrá a su vez solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal.
Desde El pasado 21 de mayo, el Consejo de la Judicatura Federal publicó un acuerdo mediante el cual dispuso que ese tipo de solicitudes serán competencia de los juzgados del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, lo cual permite que en caso de que resulten procedentes, las órdenes de bloqueo de cuentas bancarias se emitirán de manera expedita.
De esta forma los ministros resolvieron una contradicción de tesis suscitada entre dos tribunales, uno de los cuales le concedió la suspensión al general Eduardo León Trauwitz, pero que al final una juez le negó la suspensión definitiva.
En este caso, el general podría en el futuro, hacer uso de sus recursos congelados, siempre y cuando haya impugnado a tiempo y manifieste que la juez omitió el criterio de la Segunda Sala.
El caso del congelamiento de las cuentas del general está en manos del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
